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Justiça

Millennium/BCP deu alerta para milhões desviado por Zenu

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O banco português Millennium/BCP foi uma das instituições financeiras que deram o alerta para o dinheiro desviado pelo filho do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos.

Tudo ocorreu em 2017, quando foram transferidos 24,8 milhões de euros para uma conta da sociedade Mais Financial Services no Millennium/BCP em Lisboa.

Logo após essa transferência, foram redistribuídos 15 milhões de euros por uma série de outras empresas, o que chamou a atenção do ‘compliance’ (departamento encarregue de fiscalizar a legalidade das operações financeiras) do banco liderado por Miguel Maya que começou a investigar, pode ler-se na acusação contra José Filomeno dos Santos, conhecido como Zenu.

A Mais Financial Services é uma sociedade de que Zenu é titular em conjunto com o sócio Jorge Gaudens.

O banco português considerou “inconsistentes” as movimentações financeiras realizadas tendo em consideração a atividade da Mais Financial Services.

Fonte do Millennium/BCP confirmou ao Correio da Manhã a atuação do ‘compliance’ do banco.

C/ CMJORNAL